关于召开浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

第八次股东大会的公告

各位股东：

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司（以下简称“桐庐农商银行”）定于2022年4月20日召开第八次股东大会。现将有关会议事项公告如下：

一、会议时间

2022年4月20日（周三）14:00-17:00

二、会议地点

桐庐农商银行副楼六楼大会议室（浙江省桐庐县城迎春南路278号）。

三、参会对象

桐庐农商银行股东或其受权代理人

四、会议内容

（一）审议《桐庐农商银行2021年度董事会工作报告（草案）》；

（二）审议《桐庐农商银行2021年度监事会工作报告（草案）》；

（三）审议《桐庐农商银行2021年度财务预算执行情况及2022年度财务预算方案的报告(草案)》；

（四）审议《桐庐农商银行2021年度财务决算报告(草案)》；

（五）审议《桐庐农商银行2021年度利润分配方案(草案)》；

（六）通报《桐庐农商银行2021年度会计报表审计报告》；

（七）审议《关于修改桐庐农商银行公司章程的议案（草案）》；

（八）审议其他事项。

五、会议登记方法

（一）已经本行预先登记出席股东大会的，由本行送达会议出席通知，无需再办理登记手续。

（二）除前款外的其他股东，按如下方法登记并领取会议出席通知：

1.登记时间：2022年4月6日-4月12日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。

2.登记地点：本行董事会办公室（桐庐县城迎春南路278号桐庐农商银行总行五楼515室）

3.登记手续

（1）需出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证办理登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、股金证、授权委托书及本人身份证办理登记。

（2）需出席会议的企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、股金证、法人代表身份证办理登记；法定代表人因故不能出席，需委托其他代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书、股金证及本人身份证办理登记。

六、其他事项

（一）会议报到时间：2022年4月20日 13:00-14:00。

（二）会议报到手续：

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证或其他能够证明身份的证件及会议出席通知出席。

2.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员、未办理会议登记及延误报到时间的人员，将不能出席会议。

3.拟参会人员会前14天内如有新冠肺炎疑似症状、疫情严重地区人员接触史、疫情严重地区驻留史或其他任何疑似情况的，应委托他人出席会议。

4.请与会人员自带口罩，配合工作人员在会场入口处做好测温亮码，遵守会场纪律。

5.如因疫情等影响，不能如期召开，本行将另行公告。

（三）会议联系人及联系电话：

联系人：张小燕  联系电话：0571-64211330

                                 浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

                                 2022年3月31日