根据《公司法》及有关法律法规、行政规章和浙江桐庐农村商业银行股份有限公司（以下简称“桐庐农商银行或本行”）《章程》的规定，本行第九次股东大会于2023年4月21日下午在本行副楼六楼大会议室召开。会议由本行董事会负责召集，已于会议召开20日前以书面通知形式送达各股东（受托代理人），并在本行网站公告。实际到会股东（受托代理人）63名，所持表决权合计540187686票，占总有效表决权99.83%（桐庐农商银行总股本额为541083861股，无股权质押，无限制表决权，本次大会有效表决权为541083861票），符合大会召开条件。会议全程由浙江华茂律师事务所的奚勤平和何志高律师见证。

一、经大会投票表决，审议并通过《桐庐农商银行2022年度董事会工作报告》、《桐庐农商银行2022年度监事会工作报告》、《桐庐农商银行2022年度财务预算执行情况及2023年度财务预算方案的报告》、《桐庐农商银行2022年度利润分配方案》、《桐庐农商银行关于发行二级资本债券的议案》、《关于增加注册资本和变更章程的议案》、《桐庐农商银行增补第二届董事会董事选举办法》。

二、大会通报了《桐庐农商银行2022年度会计报表审计报告》、《桐庐农商银行2022年度关联交易情况报告》、《桐庐农商银行2022年度独立董事工作报告》、《桐庐农商银行2022年度“两会一层”履职情况评价报告》、《桐庐农商银行2022年度主要股东评估情况报告》。

三、因朱晓龙辞去董事等职务，经董事会提名，大会投票，补选杨妙清为第二届董事会董事。

大会休会时，召开二届董事会第十四次会议，选举杨妙清为第二届董事会董事长，任职将报银行保险监督管理部门资格审核。

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司    

 2023年4月24日