关于召开浙江桐庐农村商业银行股份有限公司第四次股东大会的公告

时间:2018/01/02

关于召开浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

第四次股东大会的公告

各位股东:

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司定于201823日召开第四次股东大会。现将有关会议事项公告如下:

一、会议时间:201823 1000—1230

二、会议地点:浙江桐庐农村商业银行股份有限公司副六楼大会议室(浙江省桐庐县城迎春南路278)

三、参会对象:桐庐农商银行股东或其受权代理人

四、会议主要内容:

1.审议《桐庐农商银行2017年度董事会工作报告》(草案)

2.审议《桐庐农商银行2017年度监事会工作报告》(草案)

3.通报《会计事务所对桐庐农商银行2017年度经营情况的审计报告》

4.审议《桐庐农商银行2017年度财务预算执行情况和2018年度财务预算方案的报告》(草案)

5.审议《桐庐农商银行2017年度利润分配方案》(草案)

6.报告《桐庐农商银行2017年董事(独立董事)、监事履职评价的报告》

五、参会预先登记

股东参加会议请预先登记。

1.自然人股东持本人身份证登记;如委托代理人出席的,代理人持授权委托书、股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2.企业法人股东由法定代表人持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

3.股东授权代理情况如与2016123日召开的第一次股东大会无变化(仍在原授权期内),授权手续无需另行办理。

4.登记截止时间:2018128日(办理时间:上午830-1100 ,下午200—500)。

5.登记地点:桐庐农商银行五楼512

六、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人于201823日上午900前到达会场办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

联系人:毛红华 联系电话:0571-64218809

附件:

股东大会授权书.doc



浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

201812