根据《公司法》及有关法律法规、行政规章和浙江桐庐农村商业银行股份有限公司（以下简称“桐庐农商银行或本行”）《章程》的规定，本行第八次股东大会于2022年4月20日下午在本行副楼六楼大会议室召开。会议由本行董事会负责召集，已于会议召开20日前以书面通知形式送达各股东（受托代理人），并在本行网站公告。实际到会股东（受托代理人）65名，所持表决权合计531073539票，占总有效表决权98.15%（桐庐农商银行总股本额为541083861股，无股权质押，无限制表决权，本次大会有效表决权为541083861票），符合大会召开条件。会议全程由浙江华茂律师事务所的奚勤平和陈一群律师见证。

一、经大会投票表决，审议并通过了《桐庐农商银行2021年度董事会工作报告》、《桐庐农商银行2021年度监事会工作报告》、《桐庐农商银行2021年度财务预算执行情况及2022年度财务预算方案的报告》、《桐庐农商银行2021年度财务决算报告》、《桐庐农商银行2021年度利润分配方案》、《关于修改桐庐农商银行公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理办法的议案》、《关于授予董事会各专门委员会权限的议案》、《桐庐农商银行关联交易管理办法(草案)》、《桐庐农商银行“十四五”(2021-2025年)发展规划》、《关于聘用桐庐农商银行会计师事务所的议案》。

二、大会通报了《桐庐农商银行2021年度会计报表审计报告》、《桐庐农商银行2021年度独立董事工作报告》、《桐庐农商银行2021年度关联交易情况报告》、《桐庐农商银行2021年度“两会一层”履职评价情况报告》。

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

                     2022年4月29日